Національна поліція України повідомила про викриття мережі шахрайських кол-центрів, які під виглядом інвестицій у криптовалюти та фінансові інструменти виманили понад 4,3 мільйона євро у 135 громадян Німеччини. Операція, що отримала назву Trade, була проведена спільно з німецькими правоохоронними органами.
Методи шахраїв
Зловмисники діяли, видаючи себе за брокерів та фінансових консультантів, обіцяючи вигідні інвестиції в криптовалюти, акції та інші активи. Для реалізації своїх схем вони використовували:
- фейкові торгові платформи;
- телефонні дзвінки;
- месенджери для комунікації з жертвами.
Цей підхід дозволив шахраям обманути довірливих інвесторів, які сподівалися на прибуток від своїх вкладень.
Операція та затримання
У рамках операції Trade було проведено 17 обшуків у Києві та області, під час яких правоохоронці вилучили:
- готівку в розмірі майже 600 тисяч гривень;
- понад 90 тисяч доларів США;
- криптогаманці, телефони та комп'ютерну техніку.
В результаті було затримано чотирьох учасників злочинної організації, серед яких організатор та три виконавці. Ще одному підозрюваному повідомлено про підозру.
Правові наслідки
Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває, і правоохоронці продовжують працювати над виявленням інших можливих учасників цієї злочинної схеми.